日期 當年度董事會重要決議事項
109.10.23 1.本公司民國109年第2季財務報表承認案

2.金融機構授信額度申請案

3.修訂「內部控制自行評估作業程序」案

4.本公司民國110年度稽核計畫案

5.本公司民國110年度營運計劃案

6.有價證券交易額度授權案

109.07.23 1.本公司民國109年第3季合併財務報表案

2.承諾書及本票展延案

3.其他應收款討論案

4.修訂薪酬委員會組織規章作業辦法案

109.05.21 1.變更本公司財會主管及發言人案
109.04.17 1.本公司民國109年第1季財務報表承認案

2.委任會計師報酬案

3.董事、薪酬委員及審計委員車馬費調整案

4.本公司與金融機構申請短期融資案

5.本公司稽核主管任命案

109.03.05 1.本公司民國108年度員工及董事酬勞分配案

2.本公司民國108年度營業報告書及財務報表承認案

3.本公司民國108年度虧損撥補案

4.提請通過「內部控制制度聲明書」案

5.董事會議事規範部分條文修正案

6.審計委員會組織規程部分條文修正案

7.股東會議事規則部分條文修正案

8.召開本公司民國109年股東常會案

9.本公司與金融機構申請短期融資案

109.01.16 1.經理人之年終獎金分配案
108.12.26 1.民國109年度營運計畫案

2.承諾及本票展延案

3.本公司與金融機構申請短期融資案

108.10.31 1.本公司民國108年第3季財務報表承認案

2.民國109年度稽核計畫案

108.08.02 1.本公司民國108年第2季財務報表承認案
2.增訂公司治理實務守則案
3.增訂公司誠信經營守則案
108.04.30 1.本公司民國108年第1季財務報表承認案
2.民國108年度經理人調薪案
3.背書保證管理辦法部分條文修訂案
4.資金貸與他人管理辦法部分條文修訂案
5.董事會議事規範部分條文修訂案
6.修訂本公司民國108年股東常會召開之相關事宜
7.本公司與金融機構申請中、短期融資案
108.02.21 1.本公司民國107年度員工及董事酬勞分配案
2.本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案
3.本公司民國107年度盈虧撥補案
4.提請通過「內部控制制度聲明書」案
5.取得或處分資產處理準則部分條文修正案
6.召開本公司民國108年股東常會案
7.董事、薪酬委員及審計委員車馬費調整案
108.01.21 1.經理人之年終獎金分配案。

2.民國108年度營運計劃案。

107.11.05 1.民國107年第3季財務報表承認案。

2.會計制度修訂案。

3.民國108年度稽核計畫案。

4.與金融機構申請短期融資案。

5.本公司發言人變更案。

6.私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案。

7.民國106年度經理人之員工酬勞分派案。

107.08.02 1.民國107年第2季財務報表承認案。

2.因更名訂定全面換發有價證券基準日等相關事宜案。

3.修改內部控制制度案。

107.06.14 1.選任本公司董事長及副董事長案。

2.擬訂本公司審計委員會組織規程案。

3.擬聘請本公司審計委員會委員案。

4.改選本公司薪資報酬委員會委員案。

107.05.03 1. 董事(含獨立董事)資格審查案。

2.解除新任董事競業禁止案。

3.民國107年度經理人調薪案

4.民國106年度董事、監察人之酬勞分派案

5.民國107年第1季財務報表承認案

6.終止營運合作備忘錄案

107.04.20 1.董事會提名本公司107年股東常會董事候選人案。

2.公司章程部份條文修正案。

3.背書保證管理辦法部分條文修正案。

4.資金貸與他人管理辦法部份條文修正案。

5.取得或處分資產處理準則部份條文修正案。

107.03.22 1.民國106年度營業報告書及財務報表承認案。

2.民國106年度盈餘分配案。

3.公司章程部份條文修正案。

4.取得或處分資產處理準則部分條文修正案。

5.股東會議事規則部份條文修正案。

6.董事及監察人選任程序部份條文修正案。

7.全面改選本公司董事案。

8.召開本公司民國107年股東常會相關事宜案。

107.01.31 1.簽署營運合作備忘錄案。
107.01.24 1.經理人之薪資報酬案。

2.經理人之年終獎金分配案。

3.民國107年度營運計劃案。

4.增設分公司案。

106.11.07 1.民國106年第3季財務報表承認案。

2.民國107年度稽核計畫案。

3.與金融機構申請短期融資案。

106.09.04 1.經理人之員工酬勞分派案。

2.董事、監察人之酬勞分派案。

106.08.09 1.民國106年第2季財務報表承認案。

2.董事會議事規範修訂案。

3.與金融機構申請短期融資案。

106.05.02 1.民國106年第1季財務報表承認案。

2.民國106年股東常會相關事宜修訂案。

106.03.15 1.民國105年度員工及董監酬勞分配案。

2.民國105年度營業報告書及財務報表承認案。

3.民國105年度盈虧撥補及盈餘分配案。

4.公司章程部分條文修正案。

5.董事及監察人選任程序部分條文修正案。

6.股東會議事規則部分條文修正案。

7.取得或處分資產處理準則部分條文修正案。

8.通過「內部控制制度聲明書」案。

9.本公司民國106年股東常會相關事宜案。

106.01.12 1.委任會計師報酬案。

2.經理人報酬案。